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二〇二五年五月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
公元股份有限公司
2024年度股东大会的
法律意见书
致：公元股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2025年5月16日在浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公司总部四楼会议室召开的公司2024年度股东大会的（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的性，参加会议人员资格和会议召集人资格的性，会议表决程序及表决结果的有效性发表意见，本所律师不对本次股东大审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证法律意见书。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途法律意见书。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神法律意见书，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司会已于2025年4月22日召开公司第六届会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的的议案》，同意召开本次股东大会法律意见书。
2、贵公司会已于2025年4月24日在《证券时报》《证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公元股份有限公司关于召开2024年度股东大会的的通知》（以下简称会议通知），该会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项法律意见书。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于2025年5月16日下午14:30在浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公司总部四楼会议室召开，公司卢震宇先生主持本次股东大会法律意见书。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致法律意见书。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht://wl.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2025年5月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间法律意见书。
经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台法律意见书。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定法律意见书。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共131名（包含网络投票），股份794,951,212 股，占贵公司有效表决权股份总数的65.3021%法律意见书。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，有表决权股份781,554,472股，占公司有效表决权股份总数的64.2016%法律意见书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共117名，股份13,396,740 股，占公司有效表决权股份总数的1.1005%法律意见书。
参与本次会议的中小投资者117名，公司有表决权的股份总数为8,636,740股，占公司有效表决权股份总数的0.7095%法律意见书。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会法律意见书。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格、有效法律意见书。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司会法律意见书。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格、有效法律意见书。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与会议通知列明的内容一致法律意见书。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决法律意见书。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的股东、监事和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票法律意见书。
（二）表决结果
经本所律师核查法律意见书，本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：
1.《2024年度会工作报告》
2.《2024年度监事会工作报告》
3.《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
4.《公司2024年度利润分配的预案》
5.《2024年年度报告及摘要》
6.《2024年度公司、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.《关于预计2025年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》
本次股东大会审议的议案均为普通表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分以上通过法律意见书。本次股东大会在审议议案4、6时，已对中小投资者（即除上市公司的、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会在审议议案6时，关联股东已进行了回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为、有效法律意见书。
六、结论意见
综上所述法律意见书，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为、有效法律意见书。
本法律意见书于2025年5月16日出具，正本一式二份，无副本法律意见书。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：颜华荣 经办律师：徐伟民
黄 轲
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-023
公元股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏法律意见书。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形法律意见书。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议法律意见书。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2025年5月16日下午14:30法律意见书。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月16日上午9:15一9:25法律意见书，9：30-11：30，下午13：00一15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht://wl.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2025年5月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间法律意见书。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部四楼会议室法律意见书。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司会
5、会议主持人：公司卢震宇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议有效法律意见书。
7、出席会议情况：
出席会议的股东及股东共计131人，有表决权股份数794,951,212股，占公司有表决权股份总数的65.3021%法律意见书。
现场出席股东大会的股东及股东14人，有表决权股份数781,554,472股，占公司有表决权股份总数的64.2016%法律意见书。
参加股东大会网络投票的股东117人，有表决权股份数13,396,740股，占公司有表决权股份总数的1.1005%法律意见书。
参与本次会议表决的中小投资者共117人，有表决权股份数8,636,740股，占公司有表决权股份总数的0.7095%法律意见书。
出席或列席大会的还有公司部分、监事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书法律意见书。
（注：截止股权登记日2025年5月12日，公司总股本为1,229,093,871股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为11,749,000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份为1,217,344,871股法律意见书。）
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过法律意见书了如下议案：
1、审议通过法律意见书了《2024年度会工作报告》
表决结果：同意794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9619%；反对266,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权36,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%法律意见书。
2、审议通过法律意见书了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9619%；反对266,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%法律意见书。
3、审议通过法律意见书了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
表决结果：同意794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9619%；反对266,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%法律意见书。
4、审议通过法律意见书了《公司2024年度利润分配的预案》
表决结果：同意793,425,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8081%；反对1,506,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1895%；弃权19,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%法律意见书。
其中，中小投资者表决情况：同意7,111,250股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的82.3372%，反对1,506,390股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的17.4416%，弃权19,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2211%法律意见书。
5、审议通过法律意见书了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9619%；反对266,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权36,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%法律意见书。
6、审议通过法律意见书了《2024年度公司、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案涉及、监事及高级管理人员的薪酬，关联股东对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决股份总数为668,152,254股法律意见书。
表决结果：同意666,126,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6969%；反对2,006,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权19,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%法律意见书。
其中，中小投资者表决情况：同意6,611,250股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.5480%，反对2,006,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的23.2298%，弃权19,190股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2222%法律意见书。
7、审议通过法律意见书了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意794,149,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8991%；反对767,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权34,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%法律意见书。
8、审议通过法律意见书了《关于预计2025年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》
表决结果：同意794,005,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8810%；反对926,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%法律意见书。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师徐伟民、黄轲现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为、有效法律意见书。
四、备查文件
（一）公司 2024年度股东大会决议法律意见书。
（二）国浩所出具的《公元股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》法律意见书。
特此公告法律意见书。
公元股份有限公司会
2025年5月16日